良之隆:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2019-046
证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：方正承销保荐
武汉良之隆食材股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假ㄨ记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开◥基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会的召集及∩召开时间、方式及召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的＠ 规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日▽期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
公告编号：2019-046
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中□ 国结算登记在册的公司全体股东均有√权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利▂，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司▲董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市江岸区卐中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室
二、会议审◥议事项
（一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊↑普通合伙）为公司 2019 年年度▓审计机构的议案》
公司聘请了◥天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构。鉴于天健会计师事务所↘（特殊普通合伙）在为本公司提供审计∮服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审◢计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计ζ机构，聘期一年。
（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。
具体情况详见公司于 2019 年12月30日在全国中小企业股份转让∏系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2019-046
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署╲的授权委托书、代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及◆复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出●示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、其∞他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章※的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。
4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 09 时 00 分至 9 时 50 分
（三）登记地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：尹志玲，联系电话： 027-82298673 ，传真：
027-82719868，联系地址：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼，联
系邮箱：156076059@qq.com
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。
公告编号：2019-046
五、备查文件目录△
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次〖会议决议》
武汉良之隆食材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
