良之隆:第二届董事会第九次会议决议公告
公告编号：2019-043
证券代码：870067 证券简称：良之隆 主办券商：方正承销保荐
武汉良▲之隆食材股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的∏真实、准确〖和完整，没有虚假¤记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和◣完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议↓召开时间：2019 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：武汉市江岸区中山大道都市产业大厦 15 楼公司会议室
3.会议召开方∞式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以邮件方式卐发出
5.会议主持人：董事长朱长良
6.召开情况合法、合规、合章程↑性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》有关法律、行⌒政法规和《公司章程》的规定，所作〗决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席□ 董事 5 人。
二、议∑ 案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
年度审计机构【的议案》
1.议案内容：
公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计
公告编号：2019-043
机构。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认♀真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务的连█续性，公司董事∴会经过综合评估，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
2.议案□ 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本√议案不涉及关联交易事项，无需回♀避表决。
4.提交股东大会表决情◤况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联☆交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2020 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。
具体情况◣详见公司于 2019 年12月30日在全国中〗小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，关联董事朱长◆良、朱长辉需回避表◎决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司湖北良之隆】电商科技服务有限公司拟增资扩股
并引入新投资者的议案》
1.议案内容：
公司全资子公司」湖北良之隆电商科技服务有限公司因业务发展需要，拟引入和生高█投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）作为战略投资者。和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）拟投资不超过 1000 万元，占湖北良之隆电商
公告编号：2019-043
科技▼服务有限公司股份不超过 30%，具体投资金额及比例及其他约定条款以≡各方签订的《关于湖北良之隆电商科技服务有限公司之增资协议》为准，本次增资完成←后，湖北良之隆电商科技服务有限公司注册资本、公司章程等进行对应变更。
具体情况详见公司于 2019 年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股并引入新投资者╳的公告》（公告编号：2019-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关←联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大▲会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 1 月 15 日上午 10 点在公司会议▽室召开 2020 年第一
次临时股东大会，审议上述需提交至股东↓大会审议的∮议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《武汉良之隆食材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
武汉良之隆食材股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
